تفاصيل الإطاحة بعصابة الـ200 ألف ريال.. شرطة الرياض تكشف كواليس إسقاط شبكة احتيال دولية أدارها 9 مقيمين

الرياض – صحيفة شامل:

كشفت الجهات الأمنية تفاصيل موسعة حول الضربة الاستباقية التي نفذتها إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض، والتي أسفرت عن الإطاحة بتنظيم عصابي متخصّص في عمليات النصب والاحتيال المالي وإدارة التحويلات غير المشروعة المرتبطة بكيانات مشبوهة خارج المملكة.

تفاصيل الرصد وضبط المتهمين:

وبينت المتابعة الأمنية والتقنية لتحركات المشتبه بهم أن الشبكة مكوّنة من (9) مقيمين (من الجنسيتين اليمنية والسودانية)، عملوا كخلايا وسيطة لتمرير وتدوير الأموال المسلوبة. وأظهرت التحقيقات الأولية أن إجمالي التحويلات غير النظامية التي جرى تتبعها وتوثيق تورطهم فيها تجاوز (200,000) ريال، تم جمعها عبر أنشطة احتيالية ممنهجة استهدفت حسابات الضحايا.

الأسلوب الإجرامي والمضبوطات:

واعتمد التشكيل العصابي على أسلوب تقني احتيالي يقوم على:

• إنشاء وبث روابط إلكترونية مضللة ومواقع وهمية تنتحل صفات منصات رسمية وجهات استثمارية وخدمية.
• استدراج الضحايا والحصول على بياناتهم البنكية السرية وأرقام التحقق المؤقتة (OTP).
• تنفيذ عمليات سحب فوري وتوزيع المبالغ على حسابات بنكية متعددة تمهيداً لتهريبها إلى خارج المملكة عبر قنوات مالية غير مرخصة.

وقد ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزة المتهمين عدداً من الهواتف الذكية المستخدمة في التواصل وإدارة العمليات، وشرائح اتصال محلية مسجلة بهويات غير مطابقة، إضافة إلى بطاقات مصرفية ومستندات تحويل بنكية استُخدمت كأدوات لتمرير الأموال.

المسار القضائي والتحذير الأمني:

وجرى إيقاف كافة عناصر التشكيل المقبوض عليهم تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة، حيث يواجهون عقوبات مغلظة بموجب “نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة” و”نظام مكافحة جرائم المعلوماتية”، والتي تقضي بعقوبات تصل إلى السجن لمدد تصل إلى 7 سنوات وغرامات مالية بالملايين، فضلاً عن تطبيق عقوبات الإبعاد عن البلاد بعد انقضاء محكومياتهم.

وجدد الأمن العام تحذيراته لكافة المواطنين والمقيمين بضرورة توخي الحذر الشديد من الرسائل النصية والروابط المجهولة، وتجنب الإفصاح عن البيانات البنكية أو رموز التحقق لأي جهة كانت، مع المبادرة فوراً بالإبلاغ عن الجرائم المالية عبر القنوات الأمنية الرسمية ومنصة “كلنا أمن”.

تفاصيل العملية الأمنية:

• المقبوض عليهم: (9) مقيمين من الجنسيتين اليمنية والسودانية.
• الارتباط العصابي: مرتبطة بتشكيل عصابي إجرامي من خارج المملكة.
• طريقة الاحتيال: استخدام بيانات الضحايا لشراء سبائك ذهبية وأجهزة هواتف متنقلة عبر المتاجر الإلكترونية، ثم بيعها أو شحنها وتحويل الأموال للخارج.
• حجم التحويلات: تجاوزت التحويلات المالية غير المشروعة (200,000) ريال.
• المضبوطات: (30) جهاز هاتف متنقل، جهاز آيباد، (35) بطاقة صراف بنكية، مبلغ (25,965) ريالاً، وسبائك ذهبية.
• الإجراءات: جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.